华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
章 程
（2020年2月20日）
目 录
第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 12
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 19
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 24
第七章 监事会 ...... 26
第一节 监事 ...... 26
第二节 监事会 ...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 28
第一节 财务会计制度 ...... 28
第二节 内部审计 ...... 30
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通知和公告 ...... 31
第一节 通知 ...... 31
第二节 公告 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32
第二节 解散和清算 ...... 33
第十一章 修改章程 ...... 35
第十二章 附 则 ...... 35
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程
第一章 总 则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司系华懋（厦门）新材料科技有限公司按账面净资产值折股整体变更设立；在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91350200612046130C。
第三条 公司于2014年8月19日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民币普通股3500万股,于2014年9月26日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
公司的英文名称：HMT (XIAMEN) NEW TECHNICAL
MATERIALS CO., LTD.
第五条 公司住所、经营场所：厦门市集美区后溪镇苏山路69号。
邮政编码：361024。
第六条 公司注册资本为人民币31057.4706万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨：公司将通过对公司资产和其它社会资源的合理整合与优化利用，为社会提供优质的产品和服务，实现公司的可持续发展，争取公司利润和价值的最大化，确保公司有关方面的合理利益并使全体股东得到最大的投资回报。第十三条 经依法登记，公司的经营范围：从事工程用特种纺织品的研发、生产及加工；第一类医疗器械生产、第二类医疗器械生产，从事一般劳动防护用品、特种劳动防护用品以及医用防护用品的研发、生产和销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
第二章 股 份
第一节 股份发行第十四条 公司的股份采取股票的形式。第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司设立时，向发起人发行有表决权股份7500.00万股。其中，向金威国际有限公司发行6037.50万股、向厦门懋盛投资管理有限公司
